Hollanda'da kurulu bulunan ve yüzde 100 hissesi bir Türk milyardere ait olan banka hakkında sahtecilik, kara para aklama ve zimmete para geçirme iddialarıyla suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunun, bankanın bir Türk çalışanı adına Amsterdam merkezli hukuk bürosu De Roos & Pen tarafından yapıldığı ve bankaya da ihbarname gönderildiği belirtildi.
İhbarname doğrultusunda hukuk bürosu tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'daki çeşitli bankalarla ilişkileri bulunan bankanın sahibi Türk milyarder ile bankanın denetleme kurulu üyesi olan oğlunun sahtecilik, kara para aklama ve zimmete para geçirme ile suçlandığı iddia ediliyor. Bankanın ve sahibinin ismi açıklanmazken, işleriyle ilgili bazı bilgiler paylaşılıyor. Buna göre banka dünya genelinde 4 milyonu aşkın müşteriye, 150 şubeye ve 750 ATM’ye, yaklaşık 21 bin satış noktasına ve 24 binin üstünde satış noktası terminaline sahip. Kurumsal ve bireysel bankacılık hizmeti sunan bankanın Hollanda, Almanya, Malta, Dubai, Romanya, İsviçre, Ukrayna ve Çin dahil toplam 11 ülkede faaliyetleri ve 4 bin 500'ün üzerinde çalışanı bulunuyor.
İhbarın sahibi bankanın Türk çalışanı
De Roos & Pen hukuk bürosu aracılığıyla muhbirlik yapan bankanın Türk çalışanının, bankanın sahibi olan holding ile patronunun ticari faaliyetleri ve finansal operasyonları için temin edilen riskli kredilerin gizlenmesinde kendisinin yıllarca paravan olarak kullanıldığı iddia ediliyor. Bankanın hukuk işlerinden sorumlu eski başkan yardımcısının da Amsterdam Savcılığı'na bankanın işlediği suçlarla ilgili olarak ifade vereceği öne sürülüyor.
Türk muhbirin ayrıca “Bankanın sahibi ile yakın kişisel ve iş ilişkilerim nedeniyle daha önce dava açmadım. Olası cezai sorumluluklarım ve kanıt yetersizliği de dava açmamamda etkili oldu. Son dönemde iddialarımı kanıtlamak için ek deliller elde ettikten sonra, banka ve bankanın sahibinin suç eylemleriyle ilgili bir soruşturma yapılmasının kamu yararına olduğunu düşündüğüm için muhbir olmaya karar verdim” açıklamasını yaptığı öğrenildi.
Malta’da kayıtlı şirketlerin paravan olarak kullanıldığı iddia edildi
Bankaya gönderilen ihbarnamede, Malta'da kayıtlı 4 gemicilik şirketinin hileli faaliyetlerine ilişkin iddialar yer aldığı, bu şirketlerin suç duyurusu yapan Türk muhbir ve eşi adına kurulduğu, bu şirketler aracılığıyla bankanın finansal desteğiyle 4 gemi yapımı sözleşmesine imza atıldığı, bu şirketlerin aslında bankanın sahibi ve onun holding şirketi adına paravan olarak kullanıldığı, banka fonlarının yasa dışı olarak banka sahibinin kendi ticari faaliyetleri adına kullanıldığı öne sürüldü. Bankanın sahibi tarafından başka birçok şirkette hissedar ve yönetici olarak gösterildiğini ve bu şirketlerin bankadan kredi temin ettiğini anlatan muhbirin, iddialarına ilişkin noter onaylı belgeler de sunduğu açıklandı.
De Roos & Pen hukuk bürosu tarafından yapılan açıklamada, iddiaların Hollanda Merkez Bankası'na da iletildiği ancak şu ana kadar herhangi bir aksiyon alınmadığı belirtildi. Yasal takibi devam eden süreç için Hollanda'daki Türk Büyükelçiliği aracılığıyla muhbire ulaşıldığı da açıklandı.
